一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的較量
——鄧輝非法挪用三毛公司資金案?jìng)善萍o(jì)實(shí)
備受關(guān)注的蘭州三毛實(shí)業(yè)股份公司原董事鄧輝挪用資金案，日前由蘭州中級(jí)人民法院作出終審判決，被告人鄧輝犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年。鄧輝非法挪用的4000余萬(wàn)元資金和價(jià)值7500萬(wàn)元的面料被警方追回。案件終于塵埃落定，但誰(shuí)能想到，這起大額經(jīng)濟(jì)案件的背后，是警方與犯罪嫌疑人之間一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的較量。
驚天大案浮出水面
2003年上海開(kāi)開(kāi)獲得蘭州三毛28%的國(guó)有股轉(zhuǎn)讓后，成為蘭州三毛第一大股東，人們希望蘭州三毛能借此機(jī)會(huì)在國(guó)際貿(mào)易方面取得新的突破。
但是，蘭州三毛新任董事長(zhǎng)張晨、董事鄧輝卻借此機(jī)會(huì)伸出了黑手：蘭州三毛大量的面料被騙取，大量資金被違法挪用。2004年底，由于上海開(kāi)開(kāi)內(nèi)部股權(quán)資金轉(zhuǎn)讓案件爆發(fā)后，時(shí)任上海開(kāi)開(kāi)總經(jīng)理、蘭州三毛實(shí)業(yè)股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)三毛公司)董事長(zhǎng)張晨立刻受到當(dāng)?shù)鼐降谋O(jiān)視。中國(guó)深圳彩電總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中深彩)總裁張隆軍和三毛公司的董事鄧輝也被列入偵查圈內(nèi)。
三毛公司緊急查賬，發(fā)現(xiàn)大量資金去向不明。2005年1月26日，三毛公司向省公安廳報(bào)案；1月30日，在聽(tīng)取了經(jīng)濟(jì)損失、資金流向、大批面料去向不明的匯報(bào)后，警方意識(shí)到，如果不爭(zhēng)分奪秒，大量國(guó)家資產(chǎn)有可能會(huì)被快速轉(zhuǎn)移。省公安廳決定，立刻凍結(jié)與此案相關(guān)銀行信用證項(xiàng)下所有賬戶資金4028萬(wàn)元，查封被騙取的面料。
春節(jié)剛過(guò)，省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)的幾名警官已踏上了征程。經(jīng)過(guò)一系列緊張的調(diào)查、偵察、取證，整個(gè)資金違法挪用的周折、過(guò)程、漏洞一一暴露出來(lái)：
2003年12月，張晨以承諾擴(kuò)大外貿(mào)為由購(gòu)買(mǎi)了蘭州三毛庫(kù)存價(jià)值7500萬(wàn)元面料，此后張晨、鄧輝、張隆軍以中深彩的名義將價(jià)值7500萬(wàn)元的120萬(wàn)米呢絨面料全部拉走。2004年6月，在張晨、鄧輝等策劃下，蘭州三毛實(shí)業(yè)股份有限公司在上海成立了子公司———上海弛寰貿(mào)易有限公司，并出資4500萬(wàn)元作為注冊(cè)資金。在弛寰公司成立后的第二天，4500萬(wàn)元注冊(cè)資金就轉(zhuǎn)移至深圳挪作他用。
2004年9月到11月期間，鄧輝與張晨、三毛財(cái)務(wù)總監(jiān)金明喜、張隆軍等人合謀，未經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)同意，開(kāi)出了13張金額為1.3億元的商業(yè)承兌匯票。隨后鄧輝以中深彩的名義，將5張商業(yè)承兌匯票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行深圳分行貸款4500萬(wàn)元，將8張商業(yè)承兌匯票質(zhì)押給廣東發(fā)展銀行深圳蛇口支行，并偽造購(gòu)銷(xiāo)合同、增值稅發(fā)票，騙取銀行承兌匯票3800萬(wàn)元。鄧輝還以三毛公司名義為中深彩提供貸款擔(dān)保9000萬(wàn)元。
畢納高公司為上海開(kāi)開(kāi)下屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，畢納高接收爛尾樓工程后因資金不足，三毛出資5000萬(wàn)元受讓畢納高14.29%股權(quán)；后期三毛再增資7000萬(wàn)元，但上海開(kāi)開(kāi)未將7000萬(wàn)元納入股份。僅此二者相加三毛共損失1.2億元。開(kāi)開(kāi)屬下嘉興港區(qū)大洋公司資金短缺，三毛為之墊付貨款2400萬(wàn)元……這一切，總共給三毛造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)4億余元。
將計(jì)就計(jì)查獲布料
120萬(wàn)米的面料藏于何處？省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)經(jīng)過(guò)大量的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有55余萬(wàn)米的三毛呢絨毛料被先藏匿在西安市中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)，后轉(zhuǎn)存至蘭州國(guó)家儲(chǔ)備534庫(kù)，價(jià)值約3000余萬(wàn)元。獲悉后省公安廳迅速行動(dòng)，于2005年4月7日將這批面料依法扣押。那么剩余的70萬(wàn)米共1萬(wàn)件布料又在何方？通過(guò)梳理案情、分析相關(guān)的信息，公安廳專(zhuān)案組斷定這些布料極有可能藏于深圳。
甘肅警方專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)與深圳警方溝通，確定鄧輝就在深圳境內(nèi)，專(zhuān)案組立刻派員趕往深圳。2005年4月13日，專(zhuān)案組得到準(zhǔn)確情報(bào)，鄧輝當(dāng)天在皇室假期會(huì)所內(nèi)休閑。但是警員到達(dá)地點(diǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，在此地抓捕鄧輝將會(huì)十分困難。因?yàn)榛适壹倨跁?huì)所地處深圳鬧市區(qū)，地面上出入口有三四個(gè)，地下停車(chē)場(chǎng)分為三層各有出口；專(zhuān)案組沒(méi)有得到鄧輝的準(zhǔn)確照片，只有一個(gè)知情人能認(rèn)出鄧輝面貌。
怎么辦？從何入手？幾名甘肅警官一商量，分析鄧輝很可能是自己開(kāi)車(chē)來(lái)的。從下午5點(diǎn)開(kāi)始，這些警察就守在地下停車(chē)場(chǎng)默默地等待。一直等到當(dāng)天晚12時(shí)，一個(gè)身高約1米75的男子走下電梯，向汽車(chē)走去時(shí)，知情人立刻認(rèn)出這就是鄧輝，犯罪嫌疑人被一舉抓獲。
專(zhuān)案組開(kāi)始審訊鄧輝，但是鄧輝一直顧左右而言他，仍然沒(méi)有得到面料的下落。這時(shí)，被扣押的鄧輝手機(jī)卻響起來(lái)了，來(lái)電顯示是鄧輝的一名手下干將鄧健。接不接？甘肅警官一商量，一接對(duì)方就會(huì)知道鄧輝被逮捕了；但如果不接，會(huì)引起對(duì)方的懷疑，面料可能會(huì)被暗中轉(zhuǎn)移。于是警員就用短信告訴鄧健：現(xiàn)在不便，短信聯(lián)系。鄧健短信：貨怎么辦？需轉(zhuǎn)移嗎？警員巧妙回信：貨還安全嗎？鄧健短信：貨還在。這說(shuō)明貨是在深圳。
鄧輝的提包中一個(gè)停車(chē)卡引起了警員的注意。停車(chē)卡地址為海月花園住宅小區(qū)，甘肅警官立刻聯(lián)系深圳徐警官一同前往搜查，發(fā)現(xiàn)區(qū)內(nèi)房屋住戶為鄧輝的情婦。警官們?cè)诜课蓦[蔽處發(fā)現(xiàn)有一個(gè)保險(xiǎn)箱，保險(xiǎn)箱打開(kāi)，面料現(xiàn)存貨單和一張蓋有三毛印章、價(jià)值1000萬(wàn)元的商業(yè)承兌匯票被發(fā)現(xiàn)，貨單的地址就在深圳清水河華盛倉(cāng)庫(kù)。
4月19日，甘肅警員們來(lái)到華盛倉(cāng)庫(kù)，由于倉(cāng)庫(kù)人員很不配合，只能透過(guò)門(mén)縫來(lái)觀察。忙了一上午仍無(wú)結(jié)果，但是當(dāng)他們?cè)俅乌s回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，鄧健發(fā)來(lái)短信：甘肅警方已在倉(cāng)庫(kù)檢查，深圳警察也在配合，貨怎么辦？警官巧妙地回信息：發(fā)現(xiàn)了嗎？鄧健回信：貨還在，未查到，現(xiàn)在他們已離開(kāi)了。這表明面料就存于華盛倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，這給警官們帶來(lái)了極大的信心。經(jīng)仔細(xì)觀察，他們發(fā)現(xiàn)一樓一房間有問(wèn)題，打開(kāi)房門(mén)，一推開(kāi)簡(jiǎn)單遮掩物，大批面料堆如小山，一檢查正是三毛派神面料。大家十分興奮，立刻查封了這批布料。但一清點(diǎn)只有2500件，那么還有大約7500件面料被隱藏起來(lái)了。
這時(shí)鄧健又發(fā)來(lái)短信：貨已被發(fā)現(xiàn)，要不要通知法院采取保護(hù)措施？警方回信：貨已全部被發(fā)現(xiàn)否？鄧健回信：只發(fā)現(xiàn)了一部分。這表明，還有一部分布料就在華盛倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。幾名警官抓緊時(shí)間再四處尋覓，在倉(cāng)庫(kù)4樓發(fā)現(xiàn)了5000件面料。此次在華盛倉(cāng)庫(kù)共發(fā)現(xiàn)三毛的布料7000余件約140噸。
但仍有2500件面料掌握在鄧輝手中。任建成警官告訴記者，在抓鄧輝之前我們就到海關(guān)調(diào)查過(guò)，剩余的2500件面料已走出保稅區(qū)，但拉貨清單上的簽名者是鄧輝的手下鄧德剛。警方再次告訴鄧德剛：這貨單是你簽的字，這批貨是贓物，隱瞞是要承擔(dān)法律責(zé)任的。經(jīng)過(guò)幾番周折、幾次較量，鄧德剛終于發(fā)來(lái)信息：還有一批貨在清水河中糧信隆倉(cāng)庫(kù)。
2005年4月23日，蘭州三毛被騙走的價(jià)值7500萬(wàn)元、120萬(wàn)米面料被甘肅警方全部追回。
取證之路迎難而上
盡管贓物已查獲，相關(guān)資金已凍結(jié)，但案件的關(guān)鍵在于掌握違法挪用資金流向的環(huán)節(jié)，是如何獲得貸款和取得資金的，是如何使商業(yè)承兌匯票變成現(xiàn)金，而這一切都需要警員到銀行、公司去拿第一手的資料，去和具體經(jīng)辦人員溝通、了解，去取證。
由于鄧輝獲得這些資金本身就存在不規(guī)范的行為，因此可想而知，從這些金融機(jī)構(gòu)取得確鑿的證據(jù)，非常困難。不僅具體的經(jīng)辦人員不配合，連金融機(jī)構(gòu)也不愿意，都擔(dān)心“拔起蘿卜帶出泥”。
警官任建成和金春來(lái)第一次到廣州某銀行去調(diào)查時(shí)，銀行具體承擔(dān)此項(xiàng)業(yè)務(wù)人員很禮貌地告訴任警官，負(fù)責(zé)資料的庫(kù)房管理人員不在崗位，出去度假了。第一天去了，人不在；第二天去了，人在度假；第三天去，還沒(méi)回來(lái)。很明顯，銀行是在打“太極拳”。任建成說(shuō)，我天天去，天天問(wèn)，你不煩，我也不煩，我天天來(lái)你也擋不住，難道你會(huì)度假一輩子？銀行對(duì)這兩位甘肅警官的“頑固”調(diào)查很無(wú)奈，也沒(méi)辦法，最后看來(lái)?yè)跏菗醪蛔×�，只好引他們查看了資料，原來(lái)就存于旁邊的一臺(tái)電腦里。為查看這一個(gè)具體的證據(jù)，兩位警官就耗了10余天。
幾折波折，終于在2007年1月，經(jīng)蘭州城關(guān)檢察院公訴、蘭州城關(guān)法院對(duì)此案作出一審判決：被告人鄧輝犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年；甘肅省公安廳凍結(jié)的存款4058.0451萬(wàn)元及其利息，返還蘭州三毛。2007年11月，蘭州中級(jí)人民法院經(jīng)二審后作出終審判決，維持原判。
面料失而復(fù)得，4000余萬(wàn)元的資金也回到了三毛賬戶上，這場(chǎng)經(jīng)歷2年的案件終于讓專(zhuān)案組松了一口氣。省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)竇興貴告訴記者，與上海警方一起并肩作戰(zhàn)，一起偵破，甘肅警方的素質(zhì)和偵破能力毫不遜色。說(shuō)到底，此案?jìng)善迫烤瘑T敬業(yè)精神和能吃苦的精神。
蘭州三毛副總經(jīng)理張建國(guó)對(duì)記者說(shuō)，專(zhuān)案組成員確實(shí)偵破業(yè)務(wù)能力高強(qiáng)，在與高智商的經(jīng)濟(jì)犯罪分子斗智斗勇中搶占先機(jī)，他們維護(hù)了法律的莊嚴(yán)和公正，為三毛渡過(guò)難關(guān)提供了強(qiáng)有力的支持。
此案是當(dāng)年全省經(jīng)濟(jì)案件中挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額最大的案件。此案?jìng)善坪�，省公安廳對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)崔少峰記二等功，對(duì)金融犯罪偵查科科長(zhǎng)任建成榮記二等功，對(duì)金融犯罪偵查科金春來(lái)榮記二等功。
2005年4月23日，甘肅警方在深圳華盛倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)7000余件約140噸面料。至此，蘭州三毛被騙走的價(jià)值7500萬(wàn)元、120萬(wàn)米面料被全部追回。
打印本頁(yè)
