3月26日上午，由董事長(zhǎng)楊林主持，蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了《公司2013年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2013年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》、《公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《公司2014年經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃》、《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2014年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2014年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告》、《關(guān)于召開公司二Ο一三年年度股東大會(huì)的議案》等議案。
同日上午，蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2013年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2013年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2013年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》等議案。
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